Day: mayo 12, 2025

Ley de prevención de blanqueo

Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales: Guía Completa para Profesionales y Empresas Tiempo de lectura: 12 minutos Índice de Contenidos Introducción: El panorama actual del blanqueo de capitales Marco legal y normativo en España Sujetos obligados: ¿Quién debe cumplir? Obligaciones fundamentales para el cumplimiento normativo Medidas de diligencia debida: El conocimiento del cliente Evaluación